证券代码： 000919      证券简称：金陵药业   公告编号：2023-047



                       金陵药业股份有限公司

             第八届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

三十一次（临时）会议通知于 2023 年 5 月 9 日以专人送达、邮寄、

电子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯会议的方式召开。

    3、会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，收到有

效表决票 8 张。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务暨授权执行总

裁代行总裁职责的议案》。

    （1）同意调整陈亚军先生的总裁职务，自本次董事会会议通过

之日起陈亚军先生不再担任公司总裁。

    （2）同意在未聘任新总裁的期间，授权公司董事兼执行总裁、
董事会秘书陈海先生代行总裁职责，直至公司按程序完成新总裁聘任

为止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2023 年 5 月 13 日《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网刊登的《金陵药

业股份有限公司关于调整公司高级管理人员职务暨授权执行总裁代

行总裁职责的公告》。

    公司独立董事对公司调整公司高级管理人员职务暨授权发表了

独立意见，内容详见 2023 年 5 月 13 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业

股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议审议

的有关议案及相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                     金陵药业股份有限公司董事会

                                          二〇二三年五月十二日