金陵药业股份有限公司独立董事
       关于公司第八届董事会第三十一次会议审议的
               有关议案及相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》 上市公司独立董事规则》和《公司章程》、

公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着公平、公正、客观

的原则，作为金陵药业股份有限公司的独立董事，对公司 2023 年 5

月 12 日召开的第八届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）

审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：

    一、关于调整公司高级管理人员职务暨授权执行总裁代行总裁职

责的独立意见

    1、因组织安排，工作调动的原因，公司对陈亚军的总裁职务进

行调整是工作的需要。经核查，其离任原因与实际情况一致，不会影

响公司正常的生产经营。我们同意公司调整陈亚军的总裁职务，自本

次董事会会议通过之日起陈亚军不再担任公司总裁。

    2、我们同意公司在未聘任新总裁的期间，授权公司董事兼执行

总裁、董事会秘书陈海代行总裁职责，直至公司按程序完成新总裁聘

任为止，程序合法合规。
    （此页无正文，系《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第
八届董事会第三十一次会议审议的有关议案及相关事项》的独立意见
签署页）




    独立董事签名：




       王广基               高燕萍              沈永建