证券代码：000919    证券简称：金陵药业     公告编号：2023-053



                   金陵药业股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修
                     订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二

十七次会议、第八届监事会第二十次会议和 2023 年第一次临时股东

大会已审议通过 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（简称“本次向

特定对象发行”）的相关议案，并由公司股东大会授权董事会全权办

理本次向特定对象发行的相关事项，具体内容详见公司于 2023 年 2

月 28 日、2023 年 3 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定和监管要求以及公司

2023 年第一次临时股东大会授权事项，公司于 2023 年 5 月 26 日召

开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十四次会议，审

议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）

的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分

析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A

股股票方案募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关
于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的、填补回

报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签

署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》等相

关议案，同意公司根据实际情况对本次向特定对象发行的预案及相关

文件作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

       一、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股

票预案（修订稿）》
           章节                       章节内容                   修订内容
封面                       封面                       更新封面名称、日期
                                                      1、更新本次发行的审批情况
特别提示                   特别提示                   2、更新发行对象认购金额区
                                                      间情况，补充认购金额下限
目录                       目录                       更新目录
释义                       释义                       更新释义
                           八、本次发行方案取得批准   1、更新本次发行的审批情况
第一节 本次向特定对象发
                           的情况及尚需呈报批准的程   2、更新发行对象认购金额区
行 A 股股票方案概要
                           序                         间情况，补充认购金额下限
                                                      1、更新新工集团的注册资
                                                      本、经营范围等基本信息
                                                      2、更新新工集团的股权结构
                                                      图
                                                      3、更新新工集团最近一年的
                                                      简要财务数据
                           一、发行对象的基本情况
                                                      4、更新本次发行后新工集团
第二节 发行对象的基本情                               与公司的关联交易情况
况及股份认购合同内容摘要                              5、更新新工集团认购资金来
                                                      源情况
                                                      6、更新发行对象认购金额区
                                                      间情况，补充认购金额下限
                                                      1、更新附条件生效的股份认
                           二、《附条件生效的股份认   购合同之补充协议签订情况
                           购协议》的内容摘要         2、更新发行对象认购金额区
                                                      间情况，补充认购金额下限
第三节 董事会关于本次募    二、本次募集资金投资项目   更新了募投项目环评取得情
集资金使用的可行性分析     的具体情况                 况
           章节                    章节内容                   修订内容
                           三、公司与控股股东及其关
                                                      更新公司与控股股东及其关
第四节 董事会关于本次发    联人之间的业务关系、管理
                                                      联人之间的关联交易及同业
行对公司影响的讨论与分析   关系、关联交易及同业竞争
                                                      竞争等变化情况
                           等变化情况
第五节 公司利润分配政策    二、最近三年利润分配情况
                                                      更新最近三年利润分配情况
及相关情况的说明           及未分配利润使用情况
                                                      根据 2022 年年度报告数据
第六节 向特定对象发行 A    一、本次发行对原股东权益   修订“（一）基本假设”和
股股票对即期回报摊薄的影   或者即期回报摊薄的影响分   “（二）本次发行摊薄即期
响及采取的措施             析                         回报对公司主要财务指标的
                                                      影响分析”


       二、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股

票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
           章节                    章节内容                   修订内容
封面                       封面                       更新封面名称、日期
                           （二）核心原料药及高端医
二、本次募集资金投资项目
                           药中间体共性生产平台建设   更新募投项目环评取得情况
的具体情况
                           项目


       三、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股

票方案论证分析报告（修订稿）》
           章节                    章节内容                   修订内容
封面                       封面                       更新封面名称、日期
四、本次发行定价的原则、   （二）本次发行定价的方法
                                                      更新本次发行的审批情况
依据、方法和程序的合理性   及程序
                           （一）本次发行方式合法合   更新本次发行的合法合规情
                           规                         况
五、本次发行方式的可行性
                           （二）本次发行程序合法合
                                                      更新本次发行的审批情况
                           规
                                                      根据 2022 年年度报告数据
七、本次发行对原股东权益   （一）本次发行对原股东权   修订“（一）基本假设”和
或者即期回报摊薄的影响以   益或者即期回报摊薄的影响   “（二）本次发行摊薄即期
及填补的具体措施           分析                       回报对公司主要财务指标的
                                                      影响分析”

       除上述内容外，本次发行的预案及相关文件的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网刊登的相关公告，
请投资者注意查阅。

    公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）所述事项并不代表

审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认

或批准，预案（修订稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并在获得中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定

后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册

的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时

履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                 金陵药业股份有限公司董事会

                                     二〇二三年五月二十六日