证券代码： 000919        证券简称：金陵药业 公告编号：2023-051



                    金陵药业股份有限公司

          第八届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
二十四次会议通知于 2023 年 5 月 22 日以专人送达、邮寄、电子邮件
等方式发出。
    2、本次会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯会议的方式召开。
    3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有

效表决票 5 张。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股

票方案的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预

案（修订稿）的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方

案论证分析报告（修订稿）的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募

集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊

薄即期回报的、填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份

认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会对以上关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关事
项发表了审核意见，内容详见 2023 年 5 月 30 日指定网站刊登的《监

事会关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见》。
    三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。



                                     金陵药业股份有限公司监事会

                                        二〇二三年五月二十六日