证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-067
金陵药业股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，经核查发现个别内
容有误，现更正如下：
一、更正内容
1、“表一:本次股东大会提案编码示例表”更正前：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数
1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
（6）人
1.01 选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈海为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举王健为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举张群洪为公司第八届董事会非独立董事 √
应选人数
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
（3）人
2.01 选举高燕萍为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举沈永建为第八届董事会独立董事 √
2.03 选举寇俊萍为第八届董事会独立董事 √
应选人数
3.00 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案
（3）人
3.01 选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事 √
3.02 选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事 √
3.03 选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事 √
“表一:本次股东大会提案编码示例表”更正后：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数
1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
（6）人
1.01 选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈海为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举王健为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举张群洪为公司第九届董事会非独立董事 √
应选人数
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
（3）人
2.01 选举高燕萍为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举沈永建为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举寇俊萍为第九届董事会独立董事 √
应选人数
3.00 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案
（3）人
3.01 选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事 √
3.02 选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事 √
3.03 选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事 √
2、“附件2:金陵药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会授
权委托书”更正前：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积
采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
投票提案
1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈海为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举王健为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举张群洪为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举高燕萍为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举沈永建为第八届董事会独立董事 √
2.03 选举寇俊萍为第八届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案 应选人数（3）人
3.01 选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事 √
3.02 选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事 √
3.03 选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事 √
“附件 2:金陵药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授
权委托书”更正后：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积
采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
投票提案
1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈海为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举王健为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举张群洪为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举高燕萍为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举沈永建为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举寇俊萍为第九届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案 应选人数（3）人
3.01 选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事 √
3.02 选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事 √
3.03 选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事 √
二、其他相关说明
除以上更正内容外，原公告其他内容不变，具体详见巨潮资讯网
刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。
公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将进一
步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十六日