证券代码：000919     证券简称：金陵药业     公告编号：2023-065



                   金陵药业股份有限公司
 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后）


    本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）

2023年第二次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三

十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大

会的议案》，决定召开2023年第二次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

    （四）会期召开日期和时间：

    1、现场会议时间：2023年6月28日（星期三）下午2:30。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月28日9:15-9:25，

9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络

投票的时间为：2023年6月28日9:15－15:00。

    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票

和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以

第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2023年6月20日（星期三）

    （七）出席对象：

    1、截止2023年6月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见

附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会

议室。

    二、会议审议事项

   表一: 本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
   提案编码              提案名称                         该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
累积投票提案           采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
                                                            应选人数
   1.00        关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
                                                            （6）人
   1.01        选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事              √
   1.02        选举陈海为公司第九届董事会非独立董事              √
   1.03        选举王健为公司第九届董事会非独立董事              √
   1.04        选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事              √


                                    2
   1.05      选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事        √
   1.06      选举张群洪为公司第九届董事会非独立董事        √
                                                        应选人数
   2.00      关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
                                                        （3）人
   2.01      选举高燕萍为第九届董事会独立董事              √
   2.02      选举沈永建为第九届董事会独立董事              √
   2.03      选举寇俊萍为第九届董事会独立董事              √
                                                        应选人数
   3.00      关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案
                                                        （3）人
   3.01      选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事        √
   3.02      选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事        √
   3.03      选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事        √

   （一）议案 1、2 为以累积投票制方式选举非独立董事和独立董

事，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数

为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的

选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但

总数不得超过其拥有的选举票数。议案 2 独立董事候选人的任职资

格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案 3 为以累积投票制方式选举非职工监事，应选非职工监事 3 名，

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    （二）以上提案已经公司第八届董事会第三十三次和公司第八届

监事会第二十五次会议审议通过，上述提案的内容详见公司刊登于

2023年6月6日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮

资讯网的相关公告。

    （三）上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理


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人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的

表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

    三、会议登记方法

    （一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授

权委托书请见附件2），信函或传真须在2023年6月26日17:00之前送

达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公

司不接受电话方式办理登记。

    （二）登记时间：2023年6月26日（上午8:30-11:30,下午

2:00-5:00）。

    （三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。

    （四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件

的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持本

人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。

2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营

业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明；委

托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐

户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证

办理登记手续。

    （五）注意事项

    1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。

    2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并

携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

    3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登

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记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资

者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证

券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权

由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为

投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股

东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的

书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登

记手续。

    （六）会议联系方式：

    联系地址：南京市中央路238号公司董事会秘书处

    邮政编码：210009

    联系电话：025-83118511        传真：025-83112486

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和

互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

    （一）金陵药业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议。

    （二）金陵药业股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告。



                                   金陵药业股份有限公司董事会

                                           二〇二三年六月二日

                              5
附件 1:参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360919。

    2、投票简称：金药投票。

    3、填报表决意见：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2023 年 6 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，

9:30－11:30 和 13:00－15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 28 日 9:15，

结束时间为 2023 年 6 月 28 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资

者网络服务身份认证业务实施指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                6
     附件2:
                          金陵药业股份有限公司
                      2023年第二次临时股东大会授权委托书
         兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有
     限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示
     对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）
     对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产
     生的后果均由本人（本公司）承担。
                                                            备注        同意    反对     弃权
  提案                                                    该列打勾
                             提案名称
  编码                                                    的栏目可
                                                           以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
  累积
                               采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
投票提案
  1.00     关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案                  应选人数（6）人
  1.01     选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事              √
  1.02     选举陈海为公司第九届董事会非独立董事              √
  1.03     选举王健为公司第九届董事会非独立董事              √
  1.04     选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事              √
  1.05     选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事            √
  1.06     选举张群洪为公司第九届董事会非独立董事            √
  2.00     关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案                    应选人数（3）人
  2.01     选举高燕萍为第九届董事会独立董事                  √
  2.02     选举沈永建为第九届董事会独立董事                  √
  2.03     选举寇俊萍为第九届董事会独立董事                  √
  3.00     关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案                  应选人数（3）人
  3.01     选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事            √
  3.02     选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事            √
  3.03     选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事            √

     委托人：
     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
     持股数：            股          委托人股东帐户：

     委托人签名：
     （法人股东加盖公章）

     被委托人（签名）：                   被委托人身份证号码：


     委托日期：二〇二三年        月      日
         注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、本授权委托书有效期限：
     自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并
     由法定代表人签字。

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