证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-070
金陵药业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日下午 2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月28日9:15-9:25，9:30
－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的时间为：2023年6月28日9:15－15:00。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会
议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长梁玉堂先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表
决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 267,413,206 股，占
上市公司总股份的 52.3174％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代
表股份 237,655,110 股，占上市公司总股份的 46.4955％。通过网络
投票的股东 6 人，代表股份 29,758,096 股，占上市公司总股份的
5.8220％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 7 人，
代表股份 39,469,367 股，占上市公司总股份的 7.7219％。其中：通
过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,711,271 股，占上市公司总
股 份 的 1.8999 ％ ； 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 6 人 ， 代 表 股 份
29,758,096 股，占上市公司总股份的 5.8220％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了
会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票
与网络投票相结合的方式通过如下议案：
1、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》。
本次会议采取累积投票的方式选举：陈胜、陈海、王健、汪洋、
曹小强、张群洪为公司第九届董事会非独立董事，具体得票情况如下：
1.01 选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决
权股份的 99.9924%。
中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。
表决结果：当选。
1.02 选举陈海为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决
权股份的 99.9924%。
中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。
表决结果：当选。
1.03 选举王健为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决
权股份的 99.9924%。
中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。
表决结果：当选。
1.04 选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决
权股份的 99.9924%。
中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。
表决结果：当选。
1.05 选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决
权股份的 99.9924%。
中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。
表决结果：当选。
1.06 选举张群洪为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决
权股份的 99.9924%。
中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。
表决结果：当选。
2、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》。
本次会议采取累积投票的方式选举：高燕萍、沈永建、寇俊萍为
公司第九届董事会独立董事，具体得票情况如下：
2.01 选举高燕萍为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决
权股份的 99.9924%。
中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。
表决结果：当选。
2.02 选举沈永建为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决
权股份的 99.9924%。
中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。
表决结果：当选。
2.03 选举寇俊萍为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决
权股份的 99.9924%。
中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。
表决结果：当选。
3、《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》。
本次会议采取累积投票的方式选举：周宇生、严广裕、翟咏梅为
公司第九届监事会非职工监事，具体得票情况如下：
3.01 选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事
总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决
权股份的 99.9924%。
中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。
表决结果：当选。
3.02 选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事
总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决
权股份的 99.9924%。
中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。
表决结果：当选。
3.03 选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事
总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决
权股份的 99.9924%。
中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。
表决结果：当选。
本次会议采取累积投票的方式选举：陈胜、陈海、王健、汪洋、
曹小强、张群洪为公司第九届董事会非独立董事；选举：高燕萍、沈
永建、寇俊萍为公司第九届董事会独立董事。公司第九届董事会中兼
任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：李远扬、李永
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和
会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见2023年6月29日巨潮资讯网。
四、备查文件
1、金陵药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2023年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○二三年六月二十八日
