证券代码：000919      证券简称：金陵药业   公告编号：2023-075



                       金陵药业股份有限公司
                  第九届董事会第二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

二次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方

式发出。

    2、本次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯会议的方式召开。

    3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有

效表决票 9 张。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《金陵药业股份有限公司 2023 年半年度报告及报告

摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《公司 2023
年半年度报告全文》，以及 2023 年 8 月 19 日《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年半年度报

告摘要》。

    公司独立董事对公司当期关联方资金占用、对外担保事项发表了

独立意见，内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《公司独立

董事关于公司第九届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项

的独立意见》。

    2、审议通过《金陵药业股份有限公司规章制度管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股

份有限公司规章制度管理制度》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                   金陵药业股份有限公司董事会

                                         二〇二三年八月十八日