证券代码：000919      证券简称：金陵药业    公告编号：2023-080


                       金陵药业股份有限公司
                  第九届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第三次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 25 日以专人送达、邮寄、电
子邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。
    3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有
效表决票 5 张。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                   金陵药业股份有限公司监事会
                                           二〇二三年八月三十日