证券代码：000919    证券简称：金陵药业    公告编号：2023-087



                     金陵药业股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、邮寄、电子邮件
等方式发出。
    2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议和通讯会议相结合
的方式召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场
会议的 8 人，参加通讯会议的 1 人，张群洪以通讯会议的方式出席会
议）。
    4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司 3 名监事和部分
高级管理人员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日
巨潮资讯网刊登的《独立董事工作制度》。
    2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网刊登的《董事会审
计委员会工作细则》及修订对照表。
    3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网刊登的《董事会提
名委员会工作细则》及修订对照表。
    4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的
议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网刊登的《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》及修订对照表。
    5、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2023 年 10 月 31 日《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年第三季度报告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                   金陵药业股份有限公司董事会
                                     二〇二三年十月二十七日