证券代码：000919     证券简称：金陵药业     公告编号：2023-094



                   金陵药业股份有限公司
       关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）

2023年第三次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第五

次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的

议案》，决定召开2023年第三次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

    （四）会期召开日期和时间：

    1、现场会议时间：2023年11月24日 14:00。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月24日9:15-9:25，

9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络

投票的时间为：2023年11月24日9:15－15:00。

    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票

和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以

第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2023年11月16日

    （七）出席对象：

    1、截止2023年11月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书

请见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会

议室。

    二、会议审议事项
   表一: 本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
   提案编码                   提案名称              该列打勾的栏目
                                                        可以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
               《关于延长南京新工医疗产业投资基金
    1.00       合伙企业（有限合伙）存续期限暨关联         √
               交易的议案》
               《关于修订<独立董事工作制度>的议
    2.00                                                  √
               案》

    （一）提案第 1 项为关联交易，关联股东南京新工投资集团有限


                                  2
责任公司回避对第 1 项提案的表决。

    （二）以上提案已经公司第九届董事会第四次、第五次会议审议

通过，上述提案的内容详见公司2023年10月31日、11月9日刊登于《中

国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。

    （三）上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理

人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的

表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

    三、会议登记方法

    （一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授

权委托书请见附件2），信函或传真须在2023年11月22日17:00之前送

达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公

司不接受电话方式办理登记。

    （二）登记时间：2023年11月22日（8:30-11:30,14:00-17:00）。

    （三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。

    （四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件

的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本

人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。

2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营

业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委

托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东账

户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证

办理登记手续。


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    （五）注意事项

    1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。

    2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并

携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

    3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登

记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资

者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证

券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权

由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为

投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股

东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的

书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登

记手续。

    （六）会议联系方式：

    联系地址：南京市中央路238号公司董事会秘书处

    邮政编码：210009

    联系电话：025-83118511          传真：025-83112486

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和

互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件


                                4
（一）金陵药业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。

（二）金陵药业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。



                             金陵药业股份有限公司董事会

                                   二〇二三年十一月八日




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   附件 1:参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360919。

    2.投票简称：金药投票。

    3.填报表决意见：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 11 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30－11:30 和 13:00－15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15，

结束时间为 2023 年 11 月 24 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资

者网络服务身份认证业务实施指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的

身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




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   附件2:
                          金陵药业股份有限公司
                2023年第三次临时股东大会授权委托书


       兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有
   限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指
   示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本
   公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表
   决权所产生的后果均由本人（本公司）承担。

                                                      备注   同意   反对   弃权
                                                  该列打勾
提案编码                  提案名称
                                                  的栏目可
                                                    以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
  非累积
投票提案
           《关于延长南京新工医疗产业投资基金
  1.00     合伙企业（有限合伙）存续期限暨关联交      √
           易的议案》
             《关于修订<独立董事工作制度>的议
  2.00                                               √
                            案》

   委托人：
   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   持股数：            股          委托人股东账户：

   委托人签名：
   （法人股东加盖公章）

   被委托人（签名）：                 被委托人身份证号码：


   委托日期：二〇二三年      月      日


       注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、本授权委托
   书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为
   法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。



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