证券代码：000919      证券简称：金陵药业   公告编号：2023-091



                       金陵药业股份有限公司
                  第九届董事会第五次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
五次会议（临时）通知于 2023 年 11 月 2 日以专人送达、邮寄、电子
邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯会议的方式召开。

    3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有
效表决票 9 张。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有

限合伙）存续期限暨关联交易的议案》。
    同意基金的存续期限延长一年，即延长至 2024 年 11 月 29 日，
就前述事项对《南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）合

伙协议》中存续期限等条款进行修订，同时提请授权公司董事长办理
与本次延长基金存续期限相关事宜。
    关联董事曹小强回避本议案表决，本议案由 8 名非关联董事进行
审议表决。

    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2023 年 11 月 9 日《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登
的《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续
期限暨关联交易的公告》（公告编号：2023-093）。

    公司独立董事对该事项发表了审查意见和独立意见，内容详见
2023 年 11 月 9 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司 2023
年第一次独立董事专门会议审查意见》《金陵药业股份有限公司独立
董事关于公司第九届董事会第五次会议审议的有关议案的独立意见》。
    2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的
议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2023 年 11 月 9 日指定报纸、网站刊登的《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                   金陵药业股份有限公司董事会
                                         二〇二三年十一月八日