证券代码：000919     证券简称：金陵药业   公告编号：2023-101



                      金陵药业股份有限公司
               第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第六次会议（临时）通知于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、邮寄、电

子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯会议的方式召开。

    3、本次会议出席董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，关联董事

曹小强回避表决，收到有效表决票 8 张。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金投资项目经济效益测算的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，

基于谨慎性原则，公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资

项目之“合肥金陵天颐智慧养老项目”的效益测算进行调整。

    调整前：
       项目入住率预测为“第一年至第五年分别为 50%、70%、80%、90%、

90%，第六年及后续年度稳定在 95%”；项目投资内部收益率（税后）
为 7.53%，税后回收期（含建设期）为 13.50 年，预期效益良好。

       调整后：

       项目入住率预测为“第一年至第七年分别为 35%、50%、65%、70%、

75%、80%、85%，第八年及后续年度稳定在 90%”；项目投资内部收

益率（税后）为 6.30%，税后回收期（含建设期）为 14.91 年，预期

效益良好。

       除以上调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变

化。

       本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本

议案由 8 名非关联董事进行审议表决。根据公司 2023 年第一次临时

股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预

案（二次修订稿）>的议案》。

       本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本

议案由 8 名非关联董事进行审议表决。根据公司 2023 年第一次临时

股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见 2023 年 12 月 5 日巨潮资讯网刊登的《关于 2023

年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》

《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二

次修订稿）》。
    3、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方

案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本

议案由 8 名非关联董事进行审议表决。根据公司 2023 年第一次临时

股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2023 年 12 月 5 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股

份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二

次修订稿）》。

    4、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募

集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》。

    本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本

议案由 8 名非关联董事进行审议表决。根据公司 2023 年第一次临时

股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2023 年 12 月 5 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股

份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行

性分析报告（二次修订稿）》。

    5、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊

薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》。

    本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本

议案由 8 名非关联董事进行审议表决。根据公司 2023 年第一次临时

股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2023 年 12 月 5 日巨潮资讯网刊登的《关于 2023

年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺（二次修订稿）的公告》。

    公司独立董事对以上公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相

关事项发表了审查意见和独立意见，内容详见 2023 年 12 月 5 日巨潮

资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门

会议的审查意见》《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第九届

董事会第六次会议审议的有关议案的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                   金陵药业股份有限公司董事会

                                              2023 年 12 月 4 日