金陵药业股份有限公司独立董事
       关于公司第九届董事会第六次会议审议的有关议案
                           的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证

券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》

《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司独立董事工作

制度》等有关规定，我们本着公平、公正、客观的原则，作为金陵药

业股份有限公司的独立董事，对公司 2023 年 12 月 4 日召开的第九届

董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）审议的有关议案发表如

下独立意见：

    一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

投资项目经济效益测算的议案
    公司本次调整后的募集资金投资项目经济效益测算，符合《证券

法》《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注

册管理办法》”）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关

规定，综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司目前的实际情况，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们

一致同意该议案内容。

    二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修

订稿）的议案
    公司本次修改《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案

（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关

法律法规和规范性文件的规定，充分考了公司所处行业和发展阶

段、经营模式、融资规划、资金需求等情况，符合公司实际情况，

不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我

们一致同意该议案内容。

    三、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析

报告（二次修订稿）的议案

    公司本次修改《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论

证分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》

等相关法律法规和规范性文件的规定，公司对本次向特定对象发行 A

股股票募集资金投资项目经济效益测算的调整，符合公司的长远发展

目标和股东的利益。因此我们一致同意该议案内容。

    四、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用

可行性分析报告（二次修订稿）的议案

    公司本次修改《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资

金使用可行性分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》

《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，募集资金

投资项目符合国家产业政策规定，募集资金投资项目的用途符合国

家相关产业政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司

长远发展计划和股东的利益。因此我们一致同意该议案内容。

    五、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案

    公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施

及相关主体承诺的修订符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场

中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大

资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司拟采

取的摊薄即期回报的填补措施合法、合规，不存在损害公司、公司股

东特别是中小股东利益的情形。

    董事会在审议上述议案前，该议案已经公司 2023 年第二次独立

董事专门会议审议通过。董事会在对该议案进行表决时，关联董事回

避表决。董事会的表决程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （此页无正文，系《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第

九届董事会第六次会议审议的有关议案的独立意见》之签署页）




    独立董事签名：




       高燕萍               沈永建              寇俊萍