金陵药业股份有限公司

           2023 年第二次独立董事专门会议的审查意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公

司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》

的规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12

月 1 日召开 2023 年第二次独立董事专门会议，独立董事本着客观公

正的立场，就公司第九届董事会第六次会议相关审议事项发表审查意

见如下：

    1、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投

资项目经济效益测算的议案

    公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法

规和规范性文件的规定以及公司的实际情况对公司本次募集资金项

目经济效益测算进行调整，调整后的方案合理可行，符合相关法律法

规和规范性文件的规定及公司目前的实际情况，有利于推动公司本次

向特定对象发行 A 股股票的工作，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项
目经济效益测算进行调整，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

       2、关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修

订稿）》的议案

       公司对本次向特定对象发行 A 股股票预案的修改符合《公司法》

《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

因此，我们一致同意公司编制的《公司 2023 年度向特定对象发行 A

股股票预案（二次修订稿）》，并同意将相关议案提交公司董事会审

议。

       3、关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析

报告（二次修订稿）》的议案

       公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的修改

符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规和规范

性文件的规定，公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项

目经济效益测算的调整，符合公司的长远发展目标和股东的利益。因

此，我们一致同意公司编制的《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股

股票方案论证分析报告（二次修订稿）》，并同意将该报告提交公司

董事会审议。

       4、关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用

可行性分析报告（二次修订稿）》的议案

       公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析

报告的修改符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律

法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司编制的《公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修

订稿）》，并同意将该报告提交公司董事会审议。

    5、关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

报、填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）》的议案

    公司对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措

施和相关主体承诺的修改符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》

等法律法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司编制的《公

司 2023 年度向特定对象发行 A 股股摊薄即期回报、填补回报措施和

相关主体承诺（二次修订稿）》，并同意将相关议案提交公司董事会

审议。




                       〈以下无正文〉
    （此页无正文，系《金陵药业股份有限公司 2023 年第二次独立

董事专门会议的审查意见》之签字页）




    独立董事签名：




       高燕萍               沈永建              寇俊萍