证券代码：000919     证券简称：金陵药业   公告编号：2023-102



                      金陵药业股份有限公司
                  第九届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第六次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、邮寄、电

子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯会议的方式召开。

    3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有

效表决票 5 张。

    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金投资项目经济效益测算的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预

案（二次修订稿）>的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    3、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方

案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    4、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募

集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    5、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊

薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司监事会对以上关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关事

项发表了审核意见，内容详见 2023 年 12 月 5 日巨潮资讯网刊登的《金

陵药业股份有限公司监事会关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股

股票相关事项的书面审核意见》。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                    金陵药业股份有限公司监事会

                                               2023 年 12 月 4 日