证券代码：000919    证券简称：金陵药业      公告编号：2023-103



                   金陵药业股份有限公司
         关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
              及相关文件修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二

十七次会议、第八届监事会第二十次会议和 2023 年第一次临时股东

大会审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（简称“本

次向特定对象发行”）的相关议案，并由公司股东大会授权董事会全

权办理本次向特定对象发行的相关事项，具体内容详见公司于 2023

年 2 月 28 日、2023 年 3 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》和巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的相

关公告。

    2023 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议、第

八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向

特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对

象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特

定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等议案，

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在指定报纸、网站刊登的相关

公告。
       2023 年 12 月 4 日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届

监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对

象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》关于<公司 2023

年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于<

公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修

订稿）>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募

集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于<公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施和

相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》等相关议案，同意公司根据

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证

券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，基于谨慎

性原则，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之“合肥

金陵天颐智慧养老项目”的效益测算进行调整，并对本次向特定对象

发行的预案及相关文件作出修订。现就本次修订的主要内容说明如下：

       一、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股

票预案（二次修订稿）》
           章节                  章节内容                  修订内容
封面                      封面                     更新封面名称、日期
                                                   1、更新本次发行的审批情况
特别提示                  特别提示                 2、更新发行对象认购金额区
                                                   间情况，补充认购金额下限
释义                      释义                     更新释义
                          一、发行人基本情况       更新发行人的法定代表人
第一节 本次向特定对象发   八、本次发行方案取得批准
行 A 股股票方案概要       的情况及尚需呈报批准的程 更新本次发行的审批情况
                          序
           章节                    章节内容                   修订内容

第二节 发行对象的基本情                               1、更新新工集团最近一年的
                           一、发行对象的基本情况
况及股份认购合同内容摘要                              简要财务数据

                                                    1、更新募投项目一的项目预
第三节 董事会关于本次募    二、本次募集资金投资项目 期收益
集资金使用的可行性分析     的具体情况               2、更新募投项目二的基本情
                                                    况、市场空间情况
第四节 董事会关于本次发    六、本次股票发行相关的风
                                                    更新本次发行的审批风险
行对公司影响的讨论与分析   险说明
                                                  更新修订“（一）基本假设”
第六节 向特定对象发行 A 一、本次发行对原股东权益
                                                  和“（二）本次发行摊薄即
股股票对即期回报摊薄的影 或者即期回报摊薄的影响分
                                                  期回报对公司主要财务指标
响及采取的措施           析
                                                  的影响分析”


       二、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股

票方案论证分析报告（二次修订稿）》
           章节                    章节内容                   修订内容
封面                       封面                       更新封面名称、日期
四、本次发行定价的原则、   （二）本次发行定价的方法
                                                    更新本次发行的审批情况
依据、方法和程序的合理性   及程序

                           （二）本次发行程序合法合
五、本次发行方式的可行性                            更新本次发行的审批情况
                           规

                                                    更新修订“（一）基本假设”
七、本次发行对原股东权益   （一）本次发行对原股东权
                                                    和“（二）本次发行摊薄即
或者即期回报摊薄的影响以   益或者即期回报摊薄的影响
                                                    期回报对公司主要财务指标
及填补的具体措施           分析
                                                    的影响分析”


       三、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股

票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》
           章节                    章节内容                   修订内容
封面                       封面                       更新封面名称、日期
                           （一）合肥金陵天颐智慧养 更新募投项目一的项目预期
                           老项目                   收益
二、本次募集资金投资项目
                           （二）核心原料药及高端医
的具体情况                                          更 新募 投项 目二 的基 本情
                           药中间体共性生产平台建设
                                                    况、市场空间情况
                           项目
    除上述内容外，本次发行的预案及相关文件的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在指定报纸、网站刊登的相关

公告。

    公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大

投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                   金陵药业股份有限公司董事会

                                                2023年12月4日