证券代码：000919    证券简称：金陵药业     公告编号：2023-112


                   金陵药业股份有限公司
        关于购买公司及董事、监事、高级管理人员
                       责任险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
25 日分别召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，
审议了《关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险的议

案》，同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》等相关法律法规的规定，为公司及全体董事、监事、高级管理
人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。鉴于公司全体董事、

监事作为本次董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董
事、监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关
事项公告如下：
    一、董监高责任险具体方案
    1、投保人：金陵药业股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相
关主体（最终以签订的保险合同为准）
    3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（最终以签订的保
险合同为准）

    4、保费总额：不超过人民币 55 万元/年（最终以签订的保险合
同为准）
    5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保）
    6、为提高决策效率，董事会拟提请公司股东大会在上述权限内

授权经营管理层办理董监高责任险购买的具体事宜（包括但不限于确
定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场
情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经

纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及在后续董监高责任险合同期满时或之前办理与续保或
者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无

需另行决策。
    二、监事会意见
    本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险有助于强
化公司风险管控体系，保障相关人员权益，推动其充分履职履责，降
低其履行职责期间可能引致的风险或损失。本次购买责任险事项将直
接提交公司股东大会审议，该事项的决策程序合法合规，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第七次会议决议；
    2、公司第九届监事会第七次会议决议；
    3、监事会关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责任
险事项的书面审核意见。

    特此公告。


                                 金陵药业股份有限公司董事会
                                             2023年12月26日