证券代码：000919      证券简称：金陵药业   公告编号：2023-110



                       金陵药业股份有限公司
                  第九届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第七次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、邮寄、

电子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯会议的方式召开。

    3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有

效表决票 5 张。

    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包

装有限公司的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议了《关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责

任险的议案》。
    鉴于公司监事为被保险对象，属利益相关方，全体监事回避表决

该议案，该议案将直接提交公司最近一次股东大会审议。

    公司监事会对上述关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人

员责任险事项发表了审核意见，内容详见 2023 年 12 月 27 日巨潮资

讯网刊登的《金陵药业股份有限公司监事会关于购买公司及全体董事、

监事、高级管理人员的书面审核意见》。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                  金陵药业股份有限公司监事会

                                            2023 年 12 月 26 日