证券代码：000920           证券简称：沃顿科技             公告编号：2023-025
债券代码：112698           债券简称：18 南方 01




                     沃顿科技股份有限公司
                第七届董事会第十四次会议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况

    沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4

月 28 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会

议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2023 年 5 月 10 日在公司五楼会议室召开。会

议由董事金焱先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况

    公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 5 人，董事长蔡志奇先生

因工作原因未亲自出席本次会议，委托董事金焱先生代为出席本次会

议，独立董事梁宇先生因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董

事徐翔先生代为出席本次会议，公司监事会成员、高级管理人员列席

了会议。
    四、会议决议及议案表决情况

    会议经过审议，作出了以下决议：

    审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
    补选郑鹏先生为公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核
委员会委员。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    五、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

    （二）深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                   沃顿科技股份有限公司董事会
                                       2023 年 5 月 10 日