证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-024
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
沃顿科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 10 日 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月
10 日 9:15 至 15:00。
（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎
阳大道 1518 号 102 五楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事金焱先生
（六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务
所见证律师出席了会议。
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》、《沃顿科技股
份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
二、股东出席情况
出席本 次股 东大会 的股 东及 股东授 权代表 9 人 ，代表 股份
236,178,518 股，占公司有表决权股份总数的 49.9721%。其中：通过
现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 230,753,018 股，占
公司有表决权股份总数的 48.8241%。通过网络投票的股东 6 人，代
表股份 5,425,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.1480%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过
现场投票和网络投票的股东及股东授权代表 7 人，代表股份 5,617,400
股，占公司有表决权股份总数的 1.1886%。其中：通过现场投票的股
东及股东授权代表 1 人，代表股份 191,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0406%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 5,425,500 股，
占公司有表决权股份总数的 1.1480%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以
下决议：
（一）审议通过了《2022 年年度报告》
同意 235,677,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7877%；反对 501,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
同意 235,677,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7877%；反对 501,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《董事会 2022 年度工作报告》
同意 235,677,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7877%；反对 501,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》
同意 235,677,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7877%；反对 501,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《2022 年度利润分配预案》
同意 235,677,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7877%；反对 501,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东投票情况为：
同意 5,115,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.0724%；反对 501,500 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 8.9276%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于选举郑鹏先生为公司第七届董事会董事
的议案》
同意 235,677,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7877%；反对 501,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东投票情况为：
同意 5,115,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.0724%；反对 501,500 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 8.9276%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于选举尹立杰女士为公司第七届监事会监
事的议案》
同意 235,677,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7877%；反对 501,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购
买责任险的议案》
同意 235,677,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7877%；反对 501,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东投票情况为：
同意 5,115,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.0724%；反对 501,500 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 8.9276%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 235,677,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7877%；反对 501,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。
（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。
（三）结论性意见。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、
召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、
有效。
五、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
