证券代码：000920           证券简称：沃顿科技             公告编号：2023-032




                     沃顿科技股份有限公司
                第七届董事会第十五次会议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况

    沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6

月 12 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会

议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2023 年 6 月 25 日在公司五楼会议室以现场和

通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的

召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况

    公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、

高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况

    会议经过审议，作出了以下决议：

    （一）审议通过了《关于签署<金融服务框架协议>的议案》。
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于与中车财务
有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-033），独立董事对本议案进行了事前审核并发表了同意的独立
意见。
    （二）审议通过了《关于中车财务有限公司的风险评估报告》。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于中车财务有限公司的风险评
估报告》。独立董事对本议案进行了事前审核并发表了同意的独立意
见。
    （三）审议通过了《关于与中车财务有限公司开展金融业务的风
险处置预案》。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于与中车财务有限公司开展金
融业务的风险处置预案》。独立董事对本议案进行了事前审核并发表
了同意的独立意见。
    （四）审议通过了《关于与贵州中车绿色环保有限公司签署协议
暨关联交易的议案》。

    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详见刊载于“巨潮资讯网”的《关联交易公告》（公告编号：
2023-034）。董事吴宗策先生在过去十二个月内曾任贵州中车绿色环
保有限公司董事长，为本议案的关联董事，审议本议案时董事吴宗策
先生回避了表决，独立董事对本议案进行了事前审核并发表了同意的
独立意见。

    五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。



特此公告。




                               沃顿科技股份有限公司董事会

                                   2023 年 6 月 26 日