中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                             会议决议公告


证券代码：000951           股票简称：中国重汽             编号：2023-32


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
           二〇二三年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

    1、召开情况：

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

司”）2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次

股东大会”）现场会议于 2023 年 7 月 6 日下午 2：50 在公司销售部会

议室召开。

    本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间

为 2023 年 7 月 6 日下午 2:50，网络投票时间为 2023 年 7 月 6 日。其

中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年 7 月 6 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 6 日

上午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 6 日下午 3:00。

    本次会议由公司董事赵和军先生主持；大会的召集、召开的方式

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和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深

圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。

    2、出席现场会议及网络投票股东情况

    截止股权登记日（2023 年 7 月 3 日）深圳证券交易所交易结束时，

公 司 股 份 总 数 为 1,174,869,360 股 ， 其 中 有 表 决 权 股 份 总 数

1,168,994,951 股。

    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计

126 人，代表公司股份 693,634,936 股，占公司有表决权股份总数的

59.3360%。其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6 人，代表有表

决权股份 607,227,716 股，占公司有表决权股份的 51.9444%。

    （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络

投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 120 人，

代表有表决权股份 86,407,220 股，占公司有表决权股份总数的

7.3916%；

    （3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股

东及股东代理人共计 124 人，代表有表决权股份 87,234,560 股，占

公司有表决权股份总数的 7.4624%。

    3、出席会议的其他人员

    （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

    （2）本公司聘请的见证律师。

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    二、 会议议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并

通过下列事项：

    1、关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案；

    （1）总表决情况：同意664,924,436股（含网络投票），占出席

会议（含网络投票）有表决权股份的95.8609%；反对28,710,500股，

占出席会议（含网络投票）有表决权股份的4.1391%；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的

0.0000%。

    （2）中小股东总表决情况：同意58,524,060股（含网络投票），

占出席会议（含网络投票）有表决权股份的67.0882%；反对28,710,500

股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的32.9118%；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决

权股份的0.0000%。

    （3）表决结果：本议案获得通过。

    2、关于调整公司独立董事津贴的议案；

    （1）总表决情况：同意691,970,336股（含网络投票），占出席

会议（含网络投票）有表决权股份的99.7600%；反对15,400股，占出

席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0022%；弃权1,649,200股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股

份的0.2378%。

    （2）中小股东总表决情况：同意85,569,960股（含网络投票），

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占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.0918%；反对15,400股，

占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0177%；弃权1,649,200

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表

决权股份的1.8905%。

     （3）表决结果：本议案获得通过。

     3、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

     （1）选举王军为公司第九届董事会非独立董事

     总表决结果：同意股份数 689,703,411 股（含网络投票），占出

席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.4332%；

     中小股东总表决情况：同意股份数 83,303,035 股（含网络投票），

占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 95.4932%。

     表决结果：本议案获得通过。

     王军先生个人简历详见 2023 年 6 月 16 日刊登于《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《中国重汽

集团济南卡车股份有限公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议决

议公告》（编号：2023-28）。

     三、律师出具的法律意见书结论意见

     1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市通商律师事务

所

     2、律师姓名：潘兴高、逯国亮

     3、结论性意见：

     公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》

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《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规

定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结

果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股

东大会决议；

    2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限

公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                                  二〇二三年七月七日




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