中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                           公司临时公告

证券代码：000951          股票简称：中国重汽             编号：2023-47


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于

2023 年 12 月 15 日召开第九届董事会 2023 年第四次临时会议和第九

届监事会 2023 年第二次临时会议，审议并通过《关于购买董监高责

任险的议案》。为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运

营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充

分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市

公司治理准则》等相关规定，为公司及子公司的董事、监事和高级管

理人员购买责任保险。公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接

提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、本次投保情况概述

    1、投保人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

    2、被保险人：公司及子公司董事、监事及高级管理人员

    3、累计责任限额：10,000 万元人民币（具体以保险合同为准）

    4、保险期间：1 年（后续每年可续保）

    5、保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续

保可根据市场价格协商调整。

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       为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董

事会并同意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事

宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；

签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董

监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事

宜。

       本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司最近一

次股东大会审议批准后方可执行。

       二、监事会意见

       公司监事会认为：为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员

购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及

董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障

公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体

股东利益的情形。公司监事会同意《关于购买董监高责任险的议案》

提交公司股东大会审议。

       三、独立董事意见

       公司独立董事认为：公司本次购买董监高责任险，有利于进一步

完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级

管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司

和投资者的权益。在审议此议案时，全体董事已回避表决，决策程序

符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法

律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务情况及经营成果带来


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不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，

同意董事会将该议案提交股东大会审议。

    特此公告。




                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                             二〇二三年十二月十六日




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