证券代码：000953       证券简称：河化股份     公告编号：2023-022


                广西河池化工股份有限公司
               2022 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决
提案的情况；
    2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；
    3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 1 日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2023 年
6 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票，时间为 2023 年 6 月 1 日 9:15-15:00 之间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大
厦 28 楼会议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长施伟光先生
    6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
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    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 182,403,735 股，
占上市公司总股份的 49.8205％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 152,909,786 股，占
上市公司总股份的 41.7647％。
          通过网络投票的股东 56 人，代表股份 29,493,949 股，占
上市公司总股份的 8.0558％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 57,910,146 股，
占上市公司总股份的 15.8172％。
    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 28,416,197 股，
占上市公司总股份的 7.7614％。
          通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 29,493,949 股，
占上市公司总股份的 8.0558％。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务
所代表出席了会议。
    二、提案审议和表决情况
   1、《2022 年度董事会工作报告》
   总表决情况：
   同意 152,912,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.8320％；
反对 23,533,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9021％；
弃权 5,957,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 3.2658％。
   中小股东总表决情况：
   同 意 28,419,197 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
49.0746％；反对 23,533,949 股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.6387％；弃权 5,957,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 10.2866％。
   表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
   2、《2022 年度监事会工作报告》
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   总表决情况：
   同意 152,912,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.8320％；
反对 23,533,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9021％；
弃权 5,957,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 3.2658％。
   中小股东总表决情况：
   同 意 28,419,197 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
49.0746％；反对 23,533,949 股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.6387％；弃权 5,957,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 10.2866％。
   表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
   3、《2022 年度财务报告》
   总表决情况：
   同意 152,912,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.8320％；
反对 23,570,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9224％；
弃权 5,920,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 3.2455％。
   中小股东总表决情况：
   同 意 28,419,197 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
49.0746％；反对 23,570,949 股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.7026％；弃权 5,920,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 10.2227％。
   表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
   4、《2022 年度报告及摘要》
   总表决情况：
   同意 152,912,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.8320％；
反对 23,533,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9021％；
弃权 5,957,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会
议所有股东所持股份的 3.2658％。
   中小股东总表决情况：
   同 意 28,419,197 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
证券代码：000953       证券简称：河化股份         公告编号：2023-022

49.0746％；反对 23,533,949 股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.6387％；弃权 5,957,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.2866％。
   表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
   5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
   总表决情况：
   同意 152,912,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.8320％；
反对 23,570,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9224％；
弃权 5,920,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 3.2455％。
   中小股东总表决情况：
   同 意 28,419,197 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
49.0746％；反对 23,570,949 股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.7026％；弃权 5,920,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 10.2227％。
   表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
   6、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
   总表决情况：
   同意 152,912,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.8320％；
反对 23,570,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9224％；
弃权 5,920,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 3.2455％。
   中小股东总表决情况：
   同 意 28,419,197 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
49.0746％；反对 23,570,949 股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.7026％；弃权 5,920,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 10.2227％。
   表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
   7、《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
   总表决情况：
   同意 152,912,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.8320％；
证券代码：000953       证券简称：河化股份         公告编号：2023-022

反对 23,570,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9224％；
弃权 5,920,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 3.2455％。
   中小股东总表决情况：
   同 意 28,419,197 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
49.0746％；反对 23,570,949 股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.7026％；弃权 5,920,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 10.2227％。
   表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
   8、 关于公司 2023 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
   总表决情况：
   同意 152,949,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.8523％；
反对 29,453,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.1477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同 意 28,456,197 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
49.1385％；反对 29,453,949 股，占出席会议的中小股东所持股份的
50.8615％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
   9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   总表决情况：
   同意 152,969,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.8633％；
反对 29,433,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.1367％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同 意 28,476,197 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
49.1731％；反对 29,433,949 股，占出席会议的中小股东所持股份的
50.8269％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
证券代码：000953       证券简称：河化股份         公告编号：2023-022

的中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
   10、《关于修订<独立董事制度>的议案》
   总表决情况：
   同意 152,969,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.8633％；
反对 29,433,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.1367％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同 意 28,476,197 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
49.1731％；反对 29,433,949 股，占出席会议的中小股东所持股份的
50.8269％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：李长嘉、廖乃安
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意
见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的相关公告。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                                        广西河池化工股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2023 年 6 月 2 日