证券代码：000972                     证券简称：中基健康                 公告编号：2023-099号



                              中基健康产业股份有限公司

                        第九届监事会第十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



       中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于 2023 年 8
月 24 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 14 日以传真、电子邮件方
式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时
间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通
过了如下决议：
       一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》;
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       二、审议通过《关于公司会计政策变更的公告》;
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财
会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
       详见公司于同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
       特此公告。


                                                          中基健康产业股份有限公司监事会
                                                                          2023 年 8 月 25 日