证券代码：000972                 证券简称：中基健康           公告编号：2023-127号



                              中基健康产业股份有限公司

                    第九届董事会第三十五次临时会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



       中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次临时会议于
2023 年 10 月 13 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 10 月 9 日以传真、电
子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事在
规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并通过了如下决议：
       一、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的议案》；
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。
       中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业
有限公司（以下简称“红色番茄”）为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，根
据《企业会计准则》等相关规定及公司相关财务制度规定，拟对原新疆中基天泉蕃茄制品有限
责任公司（2016 年停产，2019 年完成注销，所有资产已被吸收合并到红色番茄，2023 年机器
设备已完成搬迁。）厂区内的建筑物、构筑物及其附属设施的固定资产进行报废处置。经公司
财务部门盘点清查，拟报废固定资产账面原值合计 9,332,742.74 元，累计折旧 4,868,455.81 元，
账面净值 4,464,286.93 元，已计提减值准备 63,891.55 元。
       本次固定资产报废处置后，预计将减少公司当期利润不超过 4,400,395.38 元。
       外部董事赵腾先生弃权理由为：建议中基公司继续与第五师自然资源管理局协商能否获取
地面附着物的部分补偿。
       此议案尚需提交公司股东大会审议。
       详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的公告》。
       二、审议通过《关于 2023 年第十次临时股东大会暂不审议股权激励有关事项的议案》。
       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司第九届董事会第三十四次临时会议所审议通过了《关于中基健康产业股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等股权激励相关议案，由于股权激励
有关事项尚待国资主管单位审批，公司董事会决定 2023 年 10 月 17 日召开的 2023 年第十次临
时股东大会暂不审议股权激励相关事项，待国资主管单位审批完成后，公司再次召开董事会并
发出股东大会通知，提请股东大会对相关议案进行审议。
    因此，公司于 2023 年 10 月 17 日召开的 2023 年第十次临时股东大会，审议事项为：审议
《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的议案》；2、审议《关于增补公司
董事的议案》。
    详见公司于同日披露的《关于取消 2023 年第十次临时股东大会部分议案暨股东大会补充
通知的公告》。
    特此公告。


                                                      中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 10 月 13 日