证券代码：000972                 证券简称： 中基健康         公告编号：2023-130 号



                              中基健康产业股份有限公司

                      第九届监事会第十九次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



       中基健康产业股份有限公司第九届监事会第十九次临时会议于 2023 年 10 月 13 日（星期
五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 10 月 9 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。
在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
       一、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的议案》。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       经公司财务部门盘点清查，拟报废固定资产账面原值合计 9,332,742.74 元，累计折旧
4,868,455.81 元，账面净值 4,464,286.93 元，已计提减值准备 63,891.55 元。
       本次固定资产报废处置后，预计将减少公司当期利润不超过 4,400,395.38 元。
       本次拟报废的固定资产属于已损毁、报废及盘亏的资产，因此对该部分资产进行报废处理，
符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产管理实的工作实际，有利于更真实、客观、公允
地反应公司的资产状况，有效提升公司资产的运营效率，本次固定资产报废处置不涉及关联方，
也不会对公司日常生产经营等产生重大影响。
       特此公告。


                                                         中基健康产业股份有限公司监事会
                                                                         2023 年 10 月 13 日