证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023023
大庆华科股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日 （星期五）
13:40。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2023年5月19日9:15--15:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公
楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
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5、主持人：施铁权先生。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 82,321,300
股，占公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 63.5001%，
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 82,320,600
股，占公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 63.4996%。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 700 股，占公司有
表决权股份总数 129,639,500 股的 0.0005%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 700 股，占
公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 0.0005%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公
司有表决权股份总数 129,639,500 股的 0%。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 700 股，占公司有
表决权股份总数 129,639,500 股的 0.0005%。
（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了
本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结
合的方式进行表决，审议通过了下列议案：
表决情况如下：
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同意 反对 弃权
有效表决权 表决
序号 议案
股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 结果
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
1.00 2022 年度董事会工作报告 82,321,300 82320600 99.9991% 700 0.0009% 0 0.00% 通过
2.00 2022 年度监事会工作报告 82,321,300 82320600 99.9991% 700 0.0009% 0 0.00% 通过
2022 年财务决算及 2023 年
3.00 82,321,300 82320600 99.9991% 700 0.0009% 0 0.00% 通过
财务预算报告
4.00 2022 年度利润分配方案 82,321,300 82320600 99.9991% 700 0.0009% 0 0.00% 通过
关于部 分资 产计 提减 值准
5.00 82,321,300 82320600 99.9991% 700 0.0009% 0 0.00% 通过
备的议案
6.00 2022 年度报告全文及摘要 82,321,300 82320600 99.9991% 700 0.0009% 0 0.00% 通过
关于 2022 年度日常经营相
7.00 10,981,600 10980900 99.9936% 700 0.0064% 0 0.00% 通过
关关联交易确认的议案
注：议案 7 涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国石油
大庆石油化工有限公司回避了对本议案的表决。
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
有效表决权
序号 议案
股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
1.00 2022 年度董事会工作报告 700 0 0.00% 700 100.00% 0 0.00%
2.00 2022 年度监事会工作报告 700 0 0.00% 700 100.00% 0 0.00%
2022 年财务决算及 2023 年财
3.00 700 0 0.00% 700 100.00% 0 0.00%
务预算报告
4.00 2022 年度利润分配方案 700 0 0.00% 700 100.00% 0 0.00%
关于部分资产计提减值准备
5.00 700 0 0.00% 700 100.00% 0 0.00%
的议案
6.00 2022 年度报告全文及摘要 700 0 0.00% 700 100.00% 0 0.00%
关于 2022 年度日常经营相关
7.00 700 0 0.00% 700 100.00% 0 0.00%
关联交易确认的议案
会议听取了公司 2022 年度独立董事工作报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、阚迪
3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席
本次股东大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序
和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合法有效。
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四、备查文件
1．大庆华科股份有限公司2022年年度股东大会决议。
2．《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限
公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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