证券代码：000985         证券简称：大庆华科       公告编号：2023061


                   大庆华科股份有限公司
                   关于增补公司董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工
作的正常运行，公司 2023 年 12 月 12 日召开的第九届董事会提名委
员会 2023 年第二次会议、第九届董事会 2023 年第三次临时会议审
议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意
提名孙洪海先生（简历附后）为第九届董事会非独立董事候选人，
并提交公司 2023 年第三次临时股东大会选举，任期自公司股东大
会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    上述议案审议通过后，公司董事会董事中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，同意提
名孙洪海先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
    该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会选举。
    特此公告。


                                   大庆华科股份有限公司董事会
                                          2023 年 12 月 12 日
    附件：
    第九届董事会非独立董事候选人简历
    孙洪海先生：1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，正高级工程师职称。历任大庆石油化工总厂机修厂检
一车间实习员、工程师、副主任，物资供应站党支部书记，物资供
应站站长，施工科科长；大庆石油化工工程公司生产服务公司生产
保运部主任，副经理、党委委员，经理；大庆石化建设公司副总经
理、党委委员；大庆石化公司化建公司副经理、党委委员；中国石
油大庆石化公司久隆房地产公司经理、党委委员。现任中国石油大
庆石化公司法律事务与企管处专职董监事。
    截止本公告披露之日，孙洪海先生不持有公司股票。与中国石
油大庆石油化工有限公司，公司董事长王洪涛先生，董事王威先生、
贲涛先生、李崧延先生，监事会主席缪春祥先生、监事孟祥龙先生
存在关联关系；与本公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司
其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行
人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不
存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。