证券代码：001208       证券简称：华菱线缆      公告编号：2023-016



            湖南华菱线缆股份有限公司
    第五届董事会第六次会议决议公告（更正后）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第六次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场方式在公司技术中心 216 会议
室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达各位
董事。
    会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董
事 9 人，实到出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员
列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》
    公司 2022 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2022 年度的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年
度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    公司 2023 年 1-3 月实现营业收入 81,765.70 万元，实现归属于
上市公司股东的净利润 1,853.14 万元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年第
一季度报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《公司 2022 年总经理工作报告》
    2022 年，公司实现营业收入 30.15 亿元，同比增长 18.56%；实
现归属于上市公司股东的净利润 1.10 亿元，同比减少 18.39%。2022
年，公司达成 30 亿元产销平衡体系；挖潜降耗有效推进，资本运作
节降成本；募投项目积极推进，装备水平和数智能力再提升；干部和
员工整体素质提升，队伍稳定积极向上。
    2023 年，公司经理层将全力以赴，持续为客户创造价值，为股
东带来更好的投资回报，为公司高质量发展不断奋斗。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
    同意公司 2022 年度董事会工作报告的相关内容。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年
度董事会工作报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    5、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报
告》
    同意公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的相关内
容。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度
财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    6、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》
    同意公司 2022 年度社会责任报告的相关内容。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度
社会责任报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    同意公司以 2022 年 12 月 31 日的总股本 534,424,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计
派现金红利 26,721,200.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度
利润分配预案的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    8、审议通过《关于公司 2023 年融资计划的议案》
    同意公司 2023 年融资计划的相关内容。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年融
资计划的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    9、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    同意公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关
内容。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过《关于公司 2023 年投资计划的议案》
    同意公司 2023 年投资计划的相关内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    11、审议通过《关于公司资产处置的议案》
    同意公司资产处置的相关内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    12、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司 2023 年度日常关联交易预计的相关内容。
    此议案为关联交易议案，关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳
向宏先生、杨平波女士均已回避表决。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2023
年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    13、审议通过了《关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况
及 2023 年期货套期保值业务预计的议案》
    董事会同意公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期
货套期保值业务预计的相关内容。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商
品期货套期保值业务的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    14、审议通过《关于公司 2022 年度工资执行情况及 2023 年度工
资总额预算的议案》
    同意公司 2022 年度工资执行情况及 2023 年度工资总额预算的相
关内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    15、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
    同意公司前期会计差错更正的相关内容。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于前期会
计差错更正的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    16、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
    同意公司 2022 年度内部控制自我评价报告相关内容。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度
内部控制自我评价报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    17、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
    同意公司修订《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、
《党委会议议事规则》、《办公会议事规则》等 15 项制度。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订公
司相关制度的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    18、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
    同意公司将原技术质量部拆分为技术中心和质检部，新设立物管
部，公司其他机构设置保持不变。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于调整组
织机构的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    19、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，聘期一年。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘
2023 年度审计机构的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    20、审议通过《关于公司 2022 年高级管理人员薪酬兑现方案及
2023 年绩效薪酬考核办法的议案》
    同意公司 2022 年高级管理人员薪酬兑现方案及 2023 年绩效薪酬
考核办法的相关内容。
    公司 2022 年高级管理人员薪酬情况详见《湖南华菱线缆股份有
限公司 2022 年年度报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    关联董事熊硕回避表决。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    21、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    同意公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六
次会议相关事项的事前认可意见；
    2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会
第六次会议相关事项的独立意见；
    3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。


    特此公告。


                               湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 28 日