证券代码：001208       证券简称：华菱线缆      公告编号：2023-036



           湖南华菱线缆股份有限公司
 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告暨
      召开 2022 年年度股东大会的补充通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议决定于 2023 年 5 月 18 日下午 14:30 召开 2022 年年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    2、临时增加提案：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关
于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业
务预计的议案》。鉴于上述议案需公司股东大会审议，为提高决策效
率，直接持有公司 4.12%股份的股东湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）（以下简称“凤翼众赢”）以书面方式向公司董事
会提交了临时提案，提请将公司上述议案提交 2022 年年度股东大会
一并审议。


    2023 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议
通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5
月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。
    公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年期
货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的议案》。
鉴于上述议案需公司股东大会审议，为提高决策效率，凤翼众赢以书
面方式向公司董事会提交了临时提案，提请将公司上述议案提交 2022
年年度股东大会一并审议。
    现将有关事项公告及通知如下：
    一、增加临时提案的情况
    1、提案股东：凤翼众赢
    2、提案程序说明：2023 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有
公司 3%以上股份的股东凤翼众赢提交的《关于提请湖南华菱线缆股
份有限公司增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》。凤翼众赢提
请将《关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套
期保值业务预计的议案》作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。
    3、董事会关于增加临时提案的意见：根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单
独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股
东大会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会核查，截至
2023 年 5 月 8 日，凤翼众赢直接持有公司 22,000,000 股，占公司总
股本的 4.12%，为持有公司 3%以上股份的股东。同时，上述临时提案
的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。因此，
凤翼众赢书面提出增加本次股东大会临时提案的提案人主体资格、提
案时间、程序以及提案内容符合的相关规定，故公司董事会同意将上
述临时提案提交本次股东大会审议。
    除上述临时提案外，公司本次股东大会其他事项不变，现公司董
事会将增加临时提案后召开股东大会的有关事项补充通知如下：
    二、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度股东
大会（以下简称“会议”）
    2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第
六次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
       4、会议召开时间：
       （1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：30
       （2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网
投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时间
为 2023 年 5 月 18 日下午 15:00。
       5、会议召开方式：
       本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
       6、会议股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）
       7、会议出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东
或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必为本公司股东。
       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的律师。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有
 限公司技术中心 216 会议室。
         三、会议审议事项：
         （一）会议审议的议案：
         1、本次股东大会提案名称及编码表：
                                                                       备注
                                                                     该列打票勾
提案编码                           提案名称
                                                                     的栏目可以
                                                                       投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票
  议案
  1.00         公司 2022 年年度报告全文及其摘要                         √
  2.00         公司 2022 年度董事会工作报告                             √
  3.00         公司 2022 年度监事会工作报告                             √
  4.00         公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告           √
  5.00         公司 2022 年度利润分配预案                               √
  6.00         关于公司 2023 年融资计划的议案                           √
  7.00         关于公司 2023 年投资计划的议案                           √
  8.00         关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案                 √
  9.00         关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案                     √
               关 于 公司 2022 年 期货 套期 保值 业务 执行 情况 及
  10.00                                                                 √
               2023 年期货套期保值业务预计的议案

         （二）注意事项：
         1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参
 加网络投票；
         2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公
 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，议案 8
 涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数
 不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大
 事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司
 董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
    3、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职，但该述职不作
为本次年度股东大会的议案。
    四、现场股东大会会议登记事项
    1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用
信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列
材料：
    （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份
证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席
的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表
人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    （3）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个
人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
    2、登记时间：2023 年 5 月 15 日
    3、登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆
股份有限公司证券部
    五、其他事项
    1、会议联系方式
    邮编：411104
    联系人：杨骁侃、曹雅颂
    电话：0731-58590168
    传真：0731-58590040
    联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份
有限公司证券部
    2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自
理，会期半天。
    六、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
    七、备查文件
    湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。


    附件 1、参加网络投票的具体操作流程
    附件 2、授权委托书


    特此公告。




                              湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                             2023 年 5 月 9 日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：361208

    2、投票简称：华缆投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时

间为 2023 年 5 月 18 日下午 3:00

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：


                                 授权委托书

         本人（本单位）                        作为湖南华菱线缆股份有限公司的

   股东，兹授权                      先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线

   缆股份有限公司 2022 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项

   议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相

   关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表

   决权的后果均为本人/本单位承担。

         委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                                     备注

                                                    该列打票
提案编码                  提案名称                             同意   反对   弃权
                                                    勾的栏目

                                                    可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票议案
 1.00      公司 2022 年年度报告全文及其摘要            √

 2.00      公司 2022 年度董事会工作报告                √

 3.00      公司 2022 年度监事会工作报告                √

           公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务
 4.00                                                  √
           预算报告
 5.00      公司 2022 年度利润分配预案                  √

 6.00      关于公司 2023 年融资计划的议案              √

 7.00      关于公司 2023 年投资计划的议案              √

           关于公司 2023 年度日常关联交易预计的
 8.00                                                  √
           议案
 9.00      关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案        √

           关于公司 2022 年期货套期保值业务执行
 10.00     情况及 2023 年期货套期保值业务预计的        √

           议案
注：
1、请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。




委托人签名（盖章）：                      委托人持股数量：
委托人证券账户号码：                      委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：                              受托人身份证号码：


                                                           委托日期：