证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-039
湖南华菱线缆股份有限公司
2022 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2023 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有公司 3%以上股份
的股东湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提交的《关
于提请湖南华菱线缆股份有限公司增加 2022 年年度股东大会临时提
案的函》，提请将《关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及
2023 年期货套期保值业务预计的议案》作为临时提案提交公司 2022
年年度股东大会审议，该议案已经本次股东大会审议通过。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日的交易
时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票
系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技
术中心 216 室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张志钢先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以
及有关法律、法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计 13 人，代表股份
320,066,201 股，占公司有表决权股份总额的 59.8899％。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 248,090,966 股，
占公司有表决权股份总数的 46.4221％。
通过网络投票出席会议的股东 10 人，代表股份 71,975,235 股，
占公司有表决权股份总数的 13.4678％。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会
议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审
议通过了如下议案：
1、公司 2022 年年度报告全文及其摘要
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 320,059,101 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9978％ 0.0022％ 0.0000％ 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
2、公司 2022 年度董事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 320,059,101 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9978％ 0.0022％ 0.0000％ 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
3、公司 2022 年度监事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 320,059,101 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9978％ 0.0022％ 0.0000％ 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
4、公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 320,059,101 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9978％ 0.0022％ 0.0000％ 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
5、公司 2022 年度利润分配预案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 320,059,101 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9978％ 0.0022％ 0.0000％ 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
6、关于公司 2023 年融资计划的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 320,059,101 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9978％ 0.0022％ 0.0000％ 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
7、关于公司 2023 年投资计划的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 320,059,101 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9978％ 0.0022％ 0.0000％ 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
8、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南湘钢资产经营有限
公司、湖南迪策投资有限公司已回避表决 227,179,200 股。同意股数
达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决
通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 92,879,901 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9924％ 0.0076％ 0.0000％ 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
9、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 320,059,101 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
99.9978％ 0.0022％ 0.0000％ 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
有效表决权 小股东有效表
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
10、关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货
套期保值业务预计的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 320,059,101 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
99.9978％ 0.0022％ 0.0000％ 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
四、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有
限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日