证券代码：001208       证券简称：华菱线缆    公告编号：2023-051



               湖南华菱线缆股份有限公司
             关于董事辞职及补选董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事辞职情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司非独立董事刘志刚先生的书面辞职报告，刘志刚先生因工作
调整辞去公司第五届董事会非独立董事职务及董事会战略委员会委
员职务，辞职后刘志刚先生不再担任本公司任何职务。
    公司董事会原有董事 9 人，其中独立董事 3 人，根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，刘志刚先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
    公司及董事会对刘志刚先生在担任非独立董事期间为公司发展
做出的贡献表示衷心感谢。
    二、补选董事情况
    公司于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第八次会议，审议通
过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，经公司股东湖南兴湘投资
控股集团有限公司提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，董
事会同意补选朱吉尧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件），同时董事长张志钢先生提名朱吉尧先生担任公司董事
会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
    朱吉尧先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定，本次补选董事不会导致董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数
的二分之一。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华
菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事
项的独立意见》。


    特此公告。


                             湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 22 日
附件：


朱吉尧先生简历：
    男，汉族，1990 年 8 月出生，湖南双峰人，中共党员，研究生学
历，管理学硕士，注册会计师，湖湘青年英才，现担任湖南兴湘投资
控股集团有限公司资本运营中心副总经理（主持工作）。2015 年 10
月至 2018 年 2 月担任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分
所审计人员；2018 年 2 月至 2021 年 7 月历任湖南省国企并购重组基
金管理有限公司投资经理、投资部副部长、投资部部长；2021 年 7 月
至 2023 年 1 月历任湖南兴湘资本管理有限公司投资中心总监、首席
投资官；2023 年 1 月至今任湖南兴湘投资控股集团有限公司资本运
营中心副总经理（主持工作）。截至本公告披露日，朱吉尧未持有华
菱线缆股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。