证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2023-033
北京金房暖通节能技术股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
会议开始时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）上午 10:00
网络投票时间：2023 年 5 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15-
9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间；
2.会议召开地点：北京市西城区黄寺大街甲 23 号院 1 号楼 12 层
1201-12 室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场方式召开，现场投票与
网络投票结合的方式进行投票。
4.会议召集人：北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长杨建勋先生因工作原因无法出席会议，经
1
公司半数以上董事共同推举，由董事付英女士主持会议
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东及授权委托代表共 10 人，代表股
份数量 57,212,363 股，占上市公司总股份的 63.0453%。其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代
表股份 50,389,397 股，占上市公司总股份的 55.5267%。
（2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股
份 6,822,966 股，占上市公司总股份的 7.5186%
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 4 名，代表股份 2,937,290
股，占上市公司总股份的 3.2368％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,927,890 股，
占上市公司总股份的 3.2264％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 9,400 股，占上市公司
总股份的 0.0104％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市君合
律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
2
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式，审议通过了以下
议案：
1.审议通过了关于公司《2022 年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意 57,204,263 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9858％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,929,190 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7242％；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.审议通过了关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6800％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
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3.审议通过了关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6800％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
4.审议通过了关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》的议案
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6800％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
5.审议通过了关于公司《续聘 2023 年度会计师事务所》的议案
4
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6800％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
6.审议通过了关于公司《2023 年度向银行等金融机构申请融资
额度》的议案
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6800％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
7.审议通过了关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 57,204,263 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 99.9858％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,929,190 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7242％；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
8.审议通过了关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意 57,204,263 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9858％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,929,190 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7242％；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.审议通过了关于公司《2022 年度利润分配及资本公积转增股
本预案》的议案
表决结果：同意 57,210,763 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9972％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,935,690 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9455％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0545％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
10.审议通过了关于公司《2022 年度计提资产减值》的议案
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6800％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.审议通过了关于公司《2023 年度预计日常关联交易》的议案
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6800％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
12.审议通过了关于公司《董事监事及高级管理人员薪酬方案》
的议案
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6800％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
13.审议通过了关于拟变更公司名称及证券简称的议案
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
8
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6800％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
14.审议通过了关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6800％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
15.审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案
表决结果：同意 57,202,963 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9836％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
9
中小股东总表决情况：
同 意 2,927,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6800％；反对 9,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合律师事务所莫军凯、张严方律师见证，
认为：本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决
议合法有效。
四、备查文件
1.北京金房暖通节能技术股份有限公司 2022 年度股东大会决议
2.北京市君合律师事务所出具的法律意见书
特此公告
北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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