证券代码：001210        证券简称：金房能源        公告编号：2023-066

                   金房能源集团股份有限公司
           第四届董事会第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第七次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 31 日以现场结合
通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以邮
件等方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，本次
会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了
会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
    1.审议通过《关于公司与重庆市北碚区人民政府签订战略合作框
架协议的议案》
    公司本次拟与重庆市北碚区人民政府达成的相关合作，满足公司

整体战略发展方向，立足主业发挥自身优势，助力重庆市北碚区政府
创建低碳示范区，同时北碚区政府提供政策、协调、资金方面支持，
双方合作共赢，共同发展。对上市公司发展具有良好作用，不存在损
害上市公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与重庆市北碚区
人民政府签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2023-067）。

    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                              金房能源集团股份有限公司董事会
                                     2023 年 10 月 31 日