证券代码：001215           证券简称：千味央厨        公告编号：2023-048



                    郑州千味央厨食品股份有限公司
                第三届监事会第八次会议决议公告

      本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、短信、邮件方式送达了全体监事，会议于
2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《郑州千
味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程序符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    2023 年半年度报告的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023 年半年度报告全文》以及同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》上刊登的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《2023 年半
度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-050）。

    三、备查文件
    1、《第三届监事会第八次会议决议》。
    特此公告。


                                           郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2023 年 8 月 30 日