证券代码：001215           证券简称：千味央厨         公告编号：2023-047



                  郑州千味央厨食品股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议
于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董
事长孙剑先生主持。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
    1、《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    2023 年半年度报告的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》以及同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
上披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《2023 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-050）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第九次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

     特此公告。


                                          郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2023 年 8 月 30 日