证券代码：001223            证券简称：欧克科技           公告编号：2023-029




                         欧克科技股份有限公司
                  第一届董事会第十九次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况
     欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于
2023 年 5 月 18 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 5 月 29 日以现场及视
频方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中黄利萍、雷建
民、冷庆晖以视频方式出席。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高
级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
     本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
     二、议案审议情况
    （一）审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的议
案》；
     独立董事对本议案出具了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
     公司《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的公告》详见《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提交股东大会审议。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    （二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

     独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
     公司《关于补选非独立董事的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上
                                      1
海证券报》、 证券日报》、 经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    （三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

    公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、欧克科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
    2、公司《独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立
意见》；
    3、《安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司变更部分募投项
目资金用途、实施主体及地点的核查意见》


                                                 欧克科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 5 月 29 日




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