证券代码：001223           证券简称：欧克科技          公告编号：2023-037




                         欧克科技股份有限公司
             第一届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况
    欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议
于 2023 年 6 月 19 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 6 月 29 日以现场及
视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中黄利萍、雷
建民、冷庆晖以视频方式出席。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体
高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
    本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
    二、议案审议情况
   （一）审议通过了《关于变更董事会秘书、财务总监的议案》；
    具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独
立董事已出具了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
   （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
    具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事已出具了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
                                     1
    1、欧克科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；

    2、公司《独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立
意见》。




                                           欧克科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 29 日




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