证券代码：001223           证券简称：欧克科技          公告编号：2023-036




                         欧克科技股份有限公司
                   关于变更高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、变更高级管理人员的情况
    欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监
兼董事会秘书李志辉先生的书面辞职报告。因公司战略发展需要，李志辉先生申
请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将出任公司副总经理的职务。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李志辉先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。截止本公告披露日，李志辉先生未持有公司股份，不存在
离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。
    李志辉先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在
公司规范治理、财务管理水平提升和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司及
公司董事会对李志辉先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！
    为保证公司经营管理工作的正常开展，公司于 2023 年 06 月 29 日召开第一
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书、财务总监的议案》，
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈真先生为公司董事会秘书、财
务总监（简历附后），陈真先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。
    陈真先生联系方式如下：
    联系地址：江西省九江市修水县芦塘工业园欧克科技股份有限公司
    电话：0792-7332288
    传真：0792-7818088
    邮箱：tzzgx@jx-ok.com
    邮政编码：332400
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   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    二、关于聘任公司副总经理的情况
   经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李志辉先生担任公司
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。
   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
   特此公告。


                                           欧克科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 29 日




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附件：陈真先生简历
    陈真先生，1995 年出生，中国国籍，2013 年 9 月至 2017 年就读于江西财经
大学，会计学专业，大学学士学位；2017 年 7 月至 2019 年 3 月，任职碧桂园控
股有限公司财务部，先后担任会计、会计主管；2019 年 4 月至 2021 年 1 月，任
职广州希音国际进出口有限公司财务部，担任财务主管；2021 年 2 月至今，任
职欧克科技股份有限公司，先后担任公司财务主管、财务副总监，同时兼任董事
长助理。
    截至本会议召开日，陈真先生未持有公司股份。陈真先生为公司实际控制人
胡坚晟、胡甫晟、李燕梅的姐姐胡敏慧女士的女婿，除此之外，陈真先生与本公
司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不
存在关联关系。陈真先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级
管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；
也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的
情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。陈真先生已取得董事会秘书资
格证，具备高级管理人员的任职资格。




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