证券代码：001223            证券简称：欧克科技            公告编号：2023-039




                         欧克科技股份有限公司
                第一届董事会第二十二次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况
    欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议
于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 22 日以现场及
视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡
坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欧克科技股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
    二、议案审议情况
    （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告和摘要的议案》；
    公司《2023 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》；
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    三、备查文件
    1、欧克科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；

    2、公司《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立
意见》。




                                           欧克科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 22 日




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