证券代码：001223            证券简称：欧克科技           公告编号：2023-040



                          欧克科技股份有限公司
                  第一届监事会第十九次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开和出席情况
    欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议通
知于 2023 年 8 月 10 日通过通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 22 日在公司一楼会
议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相
关法律法规和公司章程的规定。会议由监事会主席谢水根主持，一致形成如下决
议：
       二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告和摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、 证券日报》、 经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；
    公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。


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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议。




                                              欧克科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                  2023 年 8 月 22 日




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