欧克科技：关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告2023-11-09
证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-051
经欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）一届
董事会第二十三次会议审议通过，决定于2 0 23 年11 月15日（星期三）召开
公司2 0 2 3年第二次临时股东大会，具体内容请详见公司于202 3年1 0月2 7日
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上公告的《关于召开202 3年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2 0 2 3- 047 ），现发布关于召开本次临时股
东大会的提示性公告，具体内容如下：
一 、 召 开会议的基本情况
1、股东大会届次：2 0 2 3年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、 会议 召开 的合法 、合 规性： 2023 年10 月25 日召开 的第 一届董 事 会
第二十三次会议审议 通过了《关于召 开2 0 2 3 年第二次临时股东大会的议案》
。本次股东大 会会议的 召集、召开 符合有关 法律法规 、部门规章 、规范性
文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式 ：现场和 网络投票相 结合的方 式。( 1 ) 现场投票：股
东本人出席或者授 权书( 授权委托 书见附件一) 委 托他人出席现 场会议并行
使表决权；(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以 在网络投 票时间内通 过上述系 统行使表 决权。同一 表决权只
能选择现场投 票或网络 投票中的一 种表决方 式，不能 重复投票。 如同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议召 开日期 和时间 ：( 1 ) 现场会议时 间：2 0 2 3年1 1 月1 5 日(星期
三) 下午1 4 : 0 0 ；( 2 ) 网络投票时间：通 过深圳 证券交 易所交 易系统 进行网
络 投 票 的 时 间 为 2023 年 11 月 15 日 上 午 9:15~9:25 ， 9:30~11:30 ， 下 午
1
13:00~15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 的 时 间 为
2 0 2 3 年1 1月1 5日9:15~15:00的任意时间。
6、股权登记日：2 0 2 3 年11 月08日(星期三)
7、出席对象：
( 1 ) 截至202 3年1 1月0 8 日( 星期三) 下午15:00收市后，在中国证券登记
结算有限责任 公司深圳 分公司登记 在册的公 司全体普 通股股东均 有权出席
本次股东大会 ，并可以 以书面形式 委托代理 人出席会 议和参加表 决，该股
东代理人不必是本公司股东；
( 2 ) 公司董事、监事、高级管理人员；
( 3 ) 公司聘请的律师；
( 4 ) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一
楼会议室。
本次股东大会 审议事项 属于公司股 东大会职 权范围， 不违反相 关法律、
法规和公司章程的规定。
本次会议审议以下事项：
提案编 备注
码 提案名称 该列打钩可以投票
100 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
1.01 选举黄利萍担任公司第二届董事会独立董事 √
1.02 选举雷建民担任公司第二届董事会独立董事 √
1.03 选举冷庆晖担任公司第二届董事会独立董事 √
2.00 《关于换届选举非独立董事的议案》 应选人数4人
2.01 选举胡坚晟担任公司第二届董事会非独立董事 √
2.02 选举胡甫晟担任公司第二届董事会非独立董事 √
2.03 选举袁汉宁担任公司第二届董事会非独立董事 √
2.04 选举陈涛担任公司第二届董事会非独立董事 √
3.00 《关于换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数2人
3.01 选举谢水根担任公司非职工代表监事 √
3.02 选举付金担任公司非职工代表监事 √
上 述 议 案 已 经 公 司第 一 届 董 事 会第 二 十 三 次 会议 、 第 一 届 监事 会 第
二 十 次会 议审 议通 过 ，详 见公 司于 2 0 2 3 年1 0 月2 7 日在 《证 券 时报 》、 《
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中 国 证 券 报 》 、《 上 海 证 券 报》 、 《 证 券日 报 》 、 《经 济 参 考 报》 及 巨
潮 资 讯 网 ( h ttp:/ /www. cninf o.com .cn) 上 披 露的 相关 公告 。
议案1、议案2、议案3需以累积投票方式进行逐项表决，应选独立
董 事 3 人 、 非 独 立 董 事 4 人 、 非 职 工 代 表 监 事2 人 ， 股 东 所 拥 有 的 选 举 票
数 为 其 所 持 有 表决 权 的 股 份 数量 乘 以 应 选人 数 ， 股 东可 以 将 所 拥有 的 选
举 票 数 以 应 选 人数 为 限 在 候 选人 中 任 意 分配 （ 可 以 投出 零 票 ） ，但 总 数
不 得 超 过 其 拥 有的 选 举 票 数 。非 独 立 董 事和 独 立 董 事的 表 决 分 别进 行 。
独 立 董 事 候 选 人的 任 职 资 格 和独 立 性 尚 需经 深 圳 证 券交 易 所 备 案审 核 无
异 议 ， 股 东 大 会方 可 进 行 表 决。 本 次 股 东大 会 将 对 中小 投 资 者 的表 决 单
独 计 票 ， 单 独 计 票结 果将 在本 次 股东 大会 决议 公告 中披 露 。
1 、登记地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技证券事务部
办公室
会务常设联系人：陈真
联系电话：0792-7332288
传真：0792-7818088
电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com
邮编：332400
2 、登记时间：2023年11月14日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。
3、登记办法：
( 1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人本人出席会议的，应持股东账户卡/ 持股凭证、法定代表人本人身份证原件、
法 定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法
人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/ 持股凭证、代理人
本 人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执 照复印件(盖公章)、法人股东
出 具的授权委托书( 盖公章，附件一)办理登记手续。
( 2) 自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡/持股凭证、身份证
原件并提 交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议
的，代理人应持委托人股东账户卡/ 持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本
人身份证原 件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。
3
( 3 ) 出席会议的股东可凭以上有 关证件采取 现场、信 函或邮件方 式登记，
不 接受 电话登 记。 请参会 股东认 真填写 《参会 股东登 记表》( 附件二) 连同 以
上相关资料在2023年11月1 4日下午16:30前送达或传真至公司证券事务部，并进
行电话确认。
4 、注意事项
( 1 ) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时
到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
( 2 ) 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统 和互 联网 投票 系统 ( 地 址为http: / / wltp. cninfo.com.cn)参 加投 票， 参 加网
络投票时涉及具体操作流程详见附件三。
1、第一届董事会第二十三次会议决议；
2 、第一届监事会第二十次会议决议。
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
欧克科技股份有限公司董事会
2023年11月09日
4
欧克科技股份有限公司：
本人（委托人） 现持有欧克科技股份有限公司（以下简称“欧
克科技”）股份 股，占欧克科技股本总额的 %。
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2023年11月15日
召开的欧克科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代为行使会议表决权，
并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。
委托人授权受托人表决事项如下。
100 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 √
累积投票议案
1.00 《关于换届选举独立董事的议案》 应选3人
1.01 选举黄利萍担任公司第二届董事会独立董事 √
1.02 选举雷建民担任公司第二届董事会独立董事 √
1.03 选举冷庆晖担任公司第二届董事会独立董事 √
2.00 《关于换届选举非独立董事的议案》 应选4人
2.01 选举胡坚晟担任公司第二届董事会非独立董事 √
2.02 选举胡甫晟担任公司第二届董事会非独立董事 √
2.03 选举袁汉宁担任公司第二届董事会非独立董事 √
2.04 选举陈涛担任公司第二届董事会非独立董事 √
3.00 《关于换届选举非职工代表监事的议案》 应选2人
3.01 选举谢水根担任公司非职工代表监事 √
3.02 选举付金担任公司非职工代表监事 √
特别说明事项：请根据委托人对受托人的指示在表决票数的相应栏内填上所投票数。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该
事项进行投票表决
如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请
明确：
可以□ 不可以□
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
5
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
6
2023
股东姓名/公司名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数量及股份性质
联系电话
联系地址
联系邮件
是否本人参会
备注
7
1、投票代码：361223
2、投票简称：欧克投票
3、填报表决意见：本次股东大会提案均为累积投票提案，填报投给候选
人的选举票数。
4 、本次2023 年第二次临时股东大会提案 1 、提案 2、提案 3 为累计投
票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1 ）选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2 ）选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3 ）选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
1 、 投票时间：202 3年11月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午
1 3 : 0 0~15:00 。
2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1、互联网投票系统投票开始的时间为2023年11月1 5日(现场股东大会召
开当日) 9:15，结束时间为2023年11月15日下午15:00。
2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http: // wltp.cninfo. com. cn) 规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http: //wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。
