证券代码：001223                      证券简称：欧克科技                    公告编号：2023-056




     一 、 召 开 会议 的 基 本 情 况

     1 、 股 东 大 会 届 次 ： 2 0 2 3 年 第 三次 临 时 股 东 大会 。

     2、会议召集人：公司董事会。

     3 、 会 议 召 开 的 合 法 、 合 规 性 ： 2 0 23 年 1 2 月 04 日 召 开 的 第 二 届 董 事 会
第一次会议审议通 过了《关于 召开2023年第三次临时股东大 会的议案》。

本次股东大 会会议的 召集、 召开符合 有关法律 法规、 部门规章 、规范性文
件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开 方式：现 场和网 络投票相 结合的方 式。(1)现场投票 ：股
东本人出席或者 授权书(授 权委托书见 附件一)委 托他人出席 现场会议并行

使 表 决 权 ； ( 2) 网 络 投 票 ： 公 司将 通 过 深 圳 证 券 交 易所 交 易 系 统 和 互 联网 投

票 系 统 ( h t tp : // w lt p .c n in f o. c om . cn ) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平
台，股东可 以在网络 投票时 间内通过 上述系统 行使表 决权。同 一表决权只

能选择现场 投票或网 络投票 中的一种 表决方式 ，不能 重复投票 。如同一表

决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的 ， 以 第 一 次 投 票 结 果 为准 。

     5 、 会 议 召 开 日 期 和 时 间 ： ( 1) 现 场 会 议 时 间 ： 2 0 23 年 12 月 2 1 日 ( 星 期

四 ) 下 午 1 4: 30 ； ( 2) 网 络 投 票 时 间 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网
络 投 票 的 时 间 为 2 0 2 3 年 1 2 月 2 1 日 上 午 9 : 15 ~ 9: 2 5 ， 9 : 30 ~ 11 : 30 ， 下 午

1 3 : 00 ~ 15 : 00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 的 时 间 为

2 0 2 3 年 1 2 月 2 1 日 9: 1 5~ 1 5: 0 0的 任 意 时 间 。

     6 、 股 权 登 记 日 ： 2 0 2 3 年 1 2月 1 1日 ( 星 期 一)

     7、出席对象：

     ( 1) 截 至 20 23 年 12 月 11 日 ( 星 期 五 ) 下 午 15 :00 收 市 后 ， 在 中 国 证 券
登 记结 算有 限责任公司深圳 分公司登记在 册的公司全体普 通股股东均有权



                                                     1
出席本次 股东大会， 并可以以 书面形 式委托代 理人出 席会议和 参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东；

     (2)公司董事、监事、高级管理人员；

     (3)公司聘请的律师；

     ( 4 ) 根 据 相 关 法 律 法 规 应 当 出 席 股 东 大会 的 其 他 人员 。

     8、现场会议地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一
楼会议室。




     本次股东大 会审议事 项属于 公司股东 大会职权 范围， 不违反相 关法律、

法规和公司章程的规定。

     本次会议审议以下事项：

                                                                         备注
    提案编                                                               该列打勾的栏目可
    码        提案名称                                                   以投票
    100       总议案                                                     √
    非累积投票提案
    1.00      关于修改《公司章程》及其附件的议案                         √
    2.00      关于修改公司相关制度的议案                                 √


     上述议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，详见公司于

202 3 年1 2月 05 日 在《 证 券时 报 》 、《 中 国证 券 报》 、 《上 海 证券 报 》、

《 证 券 日 报 》 、 《 经 济 参 考 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www .c ni nf o. co m. cn ) 上披 露 的相 关公 告 。

     上述议案 1为特 别决议 事项， 需经出 席股东 大会的 股东（ 包括股 东

代 理 人 ） 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 。 上 述 所 有 议 案 涉 及 影 响 中小

投 资 者 利 益 的 重 大 事 项 ， 公 司 将 对 中 小 投 资 者 （ 中 小 投 资 者 是 指 以 下股

东 以 外 的 其 他 股 东 ： ① 上 市 公 司 的 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 ； ② 单独

或 者 合 计 持有 上 市 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 ） 表 决单 独 计 票 ， 并 根 据 计票

结果进行公开披露 。



     1 、登 记地 点： 江西 省九 江市 修水 县工 业园 芦塘 项目 区欧 克科 技 证券 事务 部

办公室


                                                 2
     会务常设联系人：陈真

     联系电话：0792-7332288

     传真：0792-7818088

     电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com

     邮编：332400

     2、登记时间：2023年12月20日上午9:00~12:00，下午14:00~1 7:00。

     3、登记办法：

     ( 1) 法 人 股 东 应 由 法 定 代 表 人 或 法 人 股 东 委 托 的 代 理 人 出 席 会 议 。 法 定 代表

人 本 人 出 席 会 议 的 ， 应 持 股 东 账 户 卡/ 持 股 凭 证 、 法 定 代 表 人 本 人 身 份 证 原 件 、

法 定代表 人证明 书(盖 公章) 、营业 执照复 印件( 盖公章) 办理 登记手 续；法

人 股 东 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的 ， 代 理 人 应 持 法 人 股 东 账 户 卡/ 持 股 凭 证 、 代 理 人

本人 身份 证原件 及复 印件( 盖公章 )、营 业执 照复印 件(盖 公章) 、法 人股东

出 具的授权委托 书 (盖 公 章， 附 件 一) 办 理 登记 手 续。

     ( 2) 自 然人 股 东 本 人出 席 会 议 的 ，应 持 本 人 股 东账 户 卡 /持 股 凭 证 、 身份 证

原 件 并 提 交 本 人 身 份 证 复 印 件 办 理 登 记 手续 ； 自 然 人股 东 委 托 代理 人 出 席 会 议

的，代理 人 应持 委 托人 股东 账 户卡 /持 股凭 证 、委 托人 身 份证 复印 件 、代 理人 本

人身份证原 件及复印 件 、 授权 委 托 书( 附 件一 ) 办理 登 记 手续 。

     (3) 出 席 会 议 的 股 东 可 凭 以 上 有 关 证 件 采 取 现 场 、 信 函 或 邮 件 方 式 登 记 ，

不 接受电 话登记 。请 参会股 东认 真填 写《参 会股 东登记 表》 (附件 二)连 同以

上相 关资 料在2023 年12 月20日 下午16:30 前送 达或 传真 至公 司证 券事 务部 ，并进

行电话确认。

     4、注意事项

     ( 1) 出 席 会 议 的 股 东 和 股 东 代 理 人 请 携 带 相 关 证 件 的 原 件 ， 于 会 前 半 小 时
到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

     (2)会议为期半天，与会 人员 食宿 及交 通费 自理 。

     四 、 参 加 网 络 投 票 的具 体操 作流 程

     本次 股东 大会 向股 东提供网 络形式的 投票平 台，股东 可以通 过深交所 交易系

统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 http: / / wltp. cninfo. com. cn) 参 加 投 票 ， 参 加 网

络投票时涉及具体操作流程详见附件三。



     1、第二届董事会第一次会议决议。
                                                  3
附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。




                                           欧克科技股份有限公司董事会

                                                      2023年12月05日




                               4
      欧克科技股份有限公司：

      本公司 /本 人（ 委托 人）            现 持有 欧克 科技 股份 有限 公司 （以 下简

  称“欧克科技”）股份               股，占欧克科技股本总额的               %。

      兹授 权 委托            先 生/ 女 士代 表 本公 司/ 本 人出 席202 3年1 2月2 1 日召

  开的欧克科 技股份有 限公司20 23年第三 次临时 股东大会 ，代为 行使会议 表决权，

  并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

      本次授权 委托 书的有 效期限 为自本 授权委 托书 签署之 日起至 该次股 东大 会结

  束时止。

      委托人授权受托人表决事项如下。

                                                       备注             表决意见
提案编                                                 该 列 打 勾 同意 反对     弃权
                          提案名称
码                                                     的 栏 目可
                                                       以投票
100       总议案                                       √
非累积投票提案
1.00      关于修改《公司章程》及其附件的议案           √
2.00      关于修改公司相关制度的议案                   √

      如果委托 人未 对上述 事项明 确表决 意见， 被委 托人是 否按自 己决定 表决 ，请

  明确：

      可以□                                    不可以□

      委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

      委托人证券账户卡号：

      委托人持股数量：

      委托人持股性质：

      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

      受托人（签字）：

      受托人身份证号码：


                                                     委托日期：       年    月     日




                                           5
       2023




股东姓名/公司名称

身份证号/营业执照号

     股东账号

持股数量及股份性质

     联系电话

     联系地址
     联系邮件

   是否本人参会

       备注




                      6
     一、网络投票的程序

     1、投票代码：361223

     2、投票简称：欧克投票

     3、填报表决意见或选举 票数 。

     对于非累积投票提案，填 报表 决意 见： 同意 、反 对、 弃权 。

     4、股东对总议案进行投 票， 视为 对除 累积 投票 提案 外的 其他 所有 提案 表

达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票 表决 ，再 对总 议案 投票 表决 ，则 以已 投票 表决 的具

体提案的表决意见为准， 其他 未表 决的 提案 以总 议案 的表 决意 见为 准； 如先
对总议案投票表决，再对 具体 提案 投票 表决 ，则 以总 议案 的表 决意 见为 准。

     二 、 通 过 深 圳 证 券 交易 所交 易系 统投 票 的程 序

     1、投票时间：2023年1 2月 21日 上午 9:1 5~9 :25 ，9: 30~ 11: 30 ，下 午

13:00~15:00。

     2、股东可以登录证券公 司交 易客 户端 通过 交易 系统 投票 。

     三 、 通 过 深 圳 证 券 交易 所互 联网 投票 系 统投 票的 程序

     1、互联网投票系统投票 开始 的时 间为 202 3年1 2月2 1日 (现 场股 东大 会召
开当日)9:15，结束时 间为2 023 年1 2月2 1日 下午 15:0 0。

     2、股东通过互联网投票 系统 进行 网络 投票 ，需 按照 《深 圳证 券交 易所 投
资者网络服务身份认证业 务指 引》 的规 定办 理身 份认 证， 取得 “深 交所 数字

证书”或“深交所投资者 服务 密码 ”。 具体 的身 份认 证流 程可 登录 互联 网投
票系统(http://wltp .cn inf o.c om. cn) 规则 指引 栏目 查阅 。

     3 、股东根据获取的服务密 码或 数字 证书 ，可 登陆
http :// wlt p.c nin fo. com .cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 进 行 投 票 。