证券代码：001255         证券简称：博菲电气         公告编号：2023-063



                     浙江博菲电气股份有限公司
              第二届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




      一、董事会会议召开情况

       浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
  议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
  会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
  席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、张连起先生、张
  小燕女士共 3 人以通讯方式出席）。

       会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
  法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
      具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
  《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年三季度报告》。

      （二）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过了该议案。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务负责人、
董事会秘书的公告》。

    三、备查文件

    1.第二届董事会第二十一次会议决议；
    2.董事会审计委员会会议决议；
    3.董事会提名委员会会议决议。

    特此公告。




                                               浙江博菲电气股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2023 年 10 月 26 日