证券代码：001289                证券简称：龙源电力                 公告编号：2023-042

                         龙源电力集团股份有限公司

               第五届监事会 2023 年第 3 次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第
3 次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2023 年 6 月 20 日以书面形式
发出。本次会议于 2023 年 6 月 30 日在北京以现场方式召开，会议应到监事 3
人，实到 3 人。本次会议由公司监事会主席邵俊杰先生主持，公司高管人员列席
会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》等有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经审议，形成决议如下：

    1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司更换监事的议案》。

    监事会同意提名刘晋冀先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会通
过之日起生效，直至本届监事会任期届满为止；同意邵俊杰先生辞任公司监事以
及监事会主席之职务，其辞任自股东大会选举刘晋冀先生为监事之日起生效；同
意将本议案提请股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团
股 份 有 限公 司 关于 监 事辞 职 及补 选 非职 工 代表 监 事 的公 告 》（ 公 告编 号 ：
2023-043）。


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   2.审议通过《关于提请召开龙源电力集团股份有限公司 2023 年第 2 次临股
东大会的议案》。

   监事会同意公司召开 2023 年第 2 次临时股东大会，审议公司变更监事的有
关事宜。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件

   第五届监事会 2023 年第 3 次会议决议。

   特此公告。


                                              龙源电力集团股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                  2023 年 6 月 30 日




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