证券代码：001289             证券简称：龙源电力             公告编号：2023-041

                         龙源电力集团股份有限公司

              第五届董事会 2023 年第 4 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第
4 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2023 年 6 月 20 日以书面形式通知全体
董事。本次会议于 2023 年 6 月 30 日在北京以现场方式召开，会议应出席董事 9
人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长唐坚先生主持，公司监事、高管人员
列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《龙源电力集团股份有限公司董
事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，形成决议如下：

    1.审议通过《关于制定<龙源电力“十四五”发展工作专项规划>的议案》

    董事会同意公司编制的《龙源电力“十四五”发展工作专项规划》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.审议通过《关于签订 2023 年度经理层成员和纪委书记契约文本的议案》

    董事会同意公司制定的 2023 年度经理层成员经营业绩责任书及纪委书记目
标责任书，并同意与经理层成员及纪委书记履行签约程序。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3.审议通过《关于制定<龙源电力集团股份有限公司合规管理规定（试行）>
的议案》

                                                                            1
   董事会同意公司制定的《龙源电力集团股份有限公司合规管理规定（试

行）》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件

   第五届董事会 2023 年第 4 次会议决议。

   特此公告。




                                              龙源电力集团股份有限公司
                                                    董   事   会

                                                 2023 年 6 月 30 日




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