证券代码：001289        证券简称：龙源电力       公告编号：2023-051


                         龙源电力集团股份有限公司

                  2023 年第 2 次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 29 日召
开 2023 年第 2 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），
有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

一、特别提示

    1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。

    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

    1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合

    2. 会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）

    （2）网络投票时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2023
年 8 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日
9:15-15:00

    3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室

    4. 会议召集人：公司董事会


                                       1
                     5. 会议主持人：公司董事长唐坚先生

                     6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
                 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限
                 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

                 三、本次会议出席情况

                     1. 股东的出席情况

                    现场出席会议情况                         网络投票情况                           出席情况汇总

                   代表有表决权 占有表决权股           代表有表决权 占有表决权股                代表有表决权股 占有表决权

   项目   人数       股份数量      份总数比例 人数         股份数量      份总数比例 人数            份数量        股份总数比

                                       （%）                                （%）                                      例

                                                                                                                     （%）

   A 股      3     4,696,360,100   56.029357      4       213,373,116       2.545622      7      4,909,733,216      58.574980

   H 股      1     1,733,094,678   20.676477      -            -               -          1      1,733,094,678      20.676477

   合计      4     6,429,454,778   76.705834      4       213,373,116       2.545622      8      6,642,827,894      79.251457


                     2. 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

                     公司在任董事 9 人，出席 5 人，非执行董事唐超雄先生、马冰岩先生及独立
                 董事魏明德先生、高德步先生因公请假；在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席
                 邵俊杰先生因公请假；全体高级管理人员列席了本次会议。

                 四、提案审议表决情况

                     1. 全体股东表决结果


                                                 非累积投票议案表决情况

 议案                                                 同意                             反对                         弃权
             议案内容       股东性质
 序号                                          股数        占比（%）          股数        占比（%）          股数      占比（%）

普通决议案

 1.00 《关于龙源电              A 股      4,908,724,629      99.979457      1,008,587         0.020543        0              -


                                                               2
力集团股份有          H 股    1,572,752,217    90.758149     160,152,461        9.241851   190,000   -
限公司更换监
                      合计    6,481,476,846    97.573840     161,161,048        2.426160   190,000   -
事的议案》
     注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有

     表决权的票数。


          2. 关于议案表决的有关情况说明

          上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过
     半数通过。

     五、律师见证情况

          中伦文德律师事务所秦季红律师、王梦颖律师出席见证本次股东大会，并出
     具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
     议人员资格、议案审议、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国
     公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、
     行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和
     表决结果合法有效。

          本次股东大会法律意见书全文详见信息披露网站巨潮资讯网
     （www.cninfo.com.cn）。

     六、备查文件

          1. 公司 2023 年第 2 次临时股东大会决议；

          2. 北京市中伦文德律师事务所出具的法律意见书。

          特此公告。



                                                                 龙源电力集团股份有限公司
                                                                           董    事   会
                                                                       2023 年 8 月 29 日




                                                  3