证券代码：001289             证券简称：龙源电力             公告编号：2023-066

                      龙源电力集团股份有限公司

              第五届监事会 2023 年第 5 次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第

5 次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2023 年 10 月 17 日以书面形
式发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议
应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由公司监事会主席刘晋冀先生主持，公司高

管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司
章程》《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经审议，形成决议如下：

    1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年第三季度报告及业绩

公告的议案》。

    监事会认为，公司 2023 年第三季度报告及业绩公告的编制和审议程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    监事会同意公司编制的适用 A 股规则的 2023 年第三季度报告，以及适用 H

股规则的 2023 年第三季度业绩公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国

证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股



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份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-067），以及在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《H 股公告-2023 年第三季度业绩公告》。

    三、备查文件

    第五届监事会 2023 年第 5 次会议决议。

    特此公告。


                                              龙源电力集团股份有限公司

                                                     监   事   会
                                                  2023 年 10 月 26 日




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